票據調包
7月5日，株洲某公司因與珠海某公司有一筆業務合作，雙方約定采取承兌匯票結算方式。株洲公司將70萬元現金存入農行某分理處，于當日辦好兩張共計70萬元的銀行承兌匯票。并應對方要求，立即將兩張承兌匯票的原件傳真給對方；同時，接受對方邀請前往珠海洽談業務，沒想到這一去卻是赴了“鴻門宴”。
當株洲公司的代表到達珠海后受到對方的盛情款待，株洲方的代表將兩張匯票給對方過目檢查，但是他們不知已掉進對方設置的陷阱。原來，對方在接收到匯票傳真件后，已按照匯票的式樣，利用高科技手段重新制造了一張。在過目檢驗匯票過程中，珠海方面將事先備好的假匯票換出了真匯票。珠海方竊取到70萬元真銀行承兌匯票后順利提現。待株洲客商因生意未談成，回到原出票行退票時，銀行工作人員告知，兩筆匯票已被兌付。
票據“克隆”
去年12月21日，一自稱為武漢某公司經理的張某，來到原農行株洲市城中支行營業部申請承兌匯票貼現，并出具了湖北某銀行開具的金額為465萬元的承兌匯票。幾分鐘之后，農行就收到出票行傳來的銀行承兌匯票傳真件。農行經辦人員及時向對方發出加急電報查詢。次日早晨，“投遞員”送來武漢恢復的加急電報。盡管這一切與平常辦理業務沒什么兩樣，但農行在審查匯票時發現了疑點。經查詢、檢驗：電報系偽造。
公安機關后來查明，以湖北人張某為首的3人團伙是從廣東省某地制假團伙手中購入的偽造銀行承兌匯票，其“克隆”的匯票幾乎達到以假亂真的地步。從發傳真到偽造電報，該犯罪團伙非常清楚銀行的操作流程。
票據圈錢
資金掮客利用非法手段從一家銀行申請辦理承兌匯票，然后到另一家銀行進行貼現。套取銀行資金后，進入股市操作或進行收購上市企業，再到股市上套取資金，輕而易舉地完成“圈錢”過程。其主要做法是：首先與別的企業聯手偽造交易合同，然后采取反復使用同一張增值稅發票原件，或非法購買，借用別的企業貸款卡，財務專用章等資料，抑或集團內部各公司之間對開增值稅發票，騙取銀行承兌匯票。
7月5日，株洲某公司因與珠海某公司有一筆業務合作，雙方約定采取承兌匯票結算方式。株洲公司將70萬元現金存入農行某分理處，于當日辦好兩張共計70萬元的銀行承兌匯票。并應對方要求，立即將兩張承兌匯票的原件傳真給對方；同時，接受對方邀請前往珠海洽談業務，沒想到這一去卻是赴了“鴻門宴”。
當株洲公司的代表到達珠海后受到對方的盛情款待，株洲方的代表將兩張匯票給對方過目檢查，但是他們不知已掉進對方設置的陷阱。原來，對方在接收到匯票傳真件后，已按照匯票的式樣，利用高科技手段重新制造了一張。在過目檢驗匯票過程中，珠海方面將事先備好的假匯票換出了真匯票。珠海方竊取到70萬元真銀行承兌匯票后順利提現。待株洲客商因生意未談成，回到原出票行退票時，銀行工作人員告知，兩筆匯票已被兌付。
票據“克隆”
去年12月21日，一自稱為武漢某公司經理的張某，來到原農行株洲市城中支行營業部申請承兌匯票貼現，并出具了湖北某銀行開具的金額為465萬元的承兌匯票。幾分鐘之后，農行就收到出票行傳來的銀行承兌匯票傳真件。農行經辦人員及時向對方發出加急電報查詢。次日早晨，“投遞員”送來武漢恢復的加急電報。盡管這一切與平常辦理業務沒什么兩樣，但農行在審查匯票時發現了疑點。經查詢、檢驗：電報系偽造。
公安機關后來查明，以湖北人張某為首的3人團伙是從廣東省某地制假團伙手中購入的偽造銀行承兌匯票，其“克隆”的匯票幾乎達到以假亂真的地步。從發傳真到偽造電報，該犯罪團伙非常清楚銀行的操作流程。
票據圈錢
資金掮客利用非法手段從一家銀行申請辦理承兌匯票，然后到另一家銀行進行貼現。套取銀行資金后，進入股市操作或進行收購上市企業，再到股市上套取資金，輕而易舉地完成“圈錢”過程。其主要做法是：首先與別的企業聯手偽造交易合同，然后采取反復使用同一張增值稅發票原件，或非法購買，借用別的企業貸款卡，財務專用章等資料，抑或集團內部各公司之間對開增值稅發票，騙取銀行承兌匯票。
樂發網超市批發網提供超市貨源信息,超市采購進貨渠道。超市進貨網提供成都食品批發,日用百貨批發信息、微信淘寶網店超市采購信息和超市加盟信息.打造國內超市采購商與批發市場供應廠商搭建網上批發市場平臺,是全國批發市場行業中電子商務權威性網站。
本文來源： 如今的票據詐騙三種陷阱
