票據(jù)調(diào)包
7月5日，株洲某公司因與珠海某公司有一筆業(yè)務(wù)合作，雙方約定采取承兌匯票結(jié)算方式。株洲公司將70萬元現(xiàn)金存入農(nóng)行某分理處，于當(dāng)日辦好兩張共計(jì)70萬元的銀行承兌匯票。并應(yīng)對方要求，立即將兩張承兌匯票的原件傳真給對方；同時(shí)，接受對方邀請前往珠海洽談業(yè)務(wù)，沒想到這一去卻是赴了“鴻門宴”。
當(dāng)株洲公司的代表到達(dá)珠海后受到對方的盛情款待，株洲方的代表將兩張匯票給對方過目檢查，但是他們不知已掉進(jìn)對方設(shè)置的陷阱。原來，對方在接收到匯票傳真件后，已按照匯票的式樣，利用高科技手段重新制造了一張。在過目檢驗(yàn)匯票過程中，珠海方面將事先備好的假匯票換出了真匯票。珠海方竊取到70萬元真銀行承兌匯票后順利提現(xiàn)。待株洲客商因生意未談成，回到原出票行退票時(shí)，銀行工作人員告知，兩筆匯票已被兌付。
票據(jù)“克隆”
去年12月21日，一自稱為武漢某公司經(jīng)理的張某，來到原農(nóng)行株洲市城中支行營業(yè)部申請承兌匯票貼現(xiàn)，并出具了湖北某銀行開具的金額為465萬元的承兌匯票。幾分鐘之后，農(nóng)行就收到出票行傳來的銀行承兌匯票傳真件。農(nóng)行經(jīng)辦人員及時(shí)向?qū)Ψ桨l(fā)出加急電報(bào)查詢。次日早晨，“投遞員”送來武漢恢復(fù)的加急電報(bào)。盡管這一切與平常辦理業(yè)務(wù)沒什么兩樣，但農(nóng)行在審查匯票時(shí)發(fā)現(xiàn)了疑點(diǎn)。經(jīng)查詢、檢驗(yàn)：電報(bào)系偽造。
公安機(jī)關(guān)后來查明，以湖北人張某為首的3人團(tuán)伙是從廣東省某地制假團(tuán)伙手中購入的偽造銀行承兌匯票，其“克隆”的匯票幾乎達(dá)到以假亂真的地步。從發(fā)傳真到偽造電報(bào)，該犯罪團(tuán)伙非常清楚銀行的操作流程。
票據(jù)圈錢
資金掮客利用非法手段從一家銀行申請辦理承兌匯票，然后到另一家銀行進(jìn)行貼現(xiàn)。套取銀行資金后，進(jìn)入股市操作或進(jìn)行收購上市企業(yè)，再到股市上套取資金，輕而易舉地完成“圈錢”過程。其主要做法是：首先與別的企業(yè)聯(lián)手偽造交易合同，然后采取反復(fù)使用同一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票原件，或非法購買，借用別的企業(yè)貸款卡，財(cái)務(wù)專用章等資料，抑或集團(tuán)內(nèi)部各公司之間對開增值稅發(fā)票，騙取銀行承兌匯票。
7月5日，株洲某公司因與珠海某公司有一筆業(yè)務(wù)合作，雙方約定采取承兌匯票結(jié)算方式。株洲公司將70萬元現(xiàn)金存入農(nóng)行某分理處，于當(dāng)日辦好兩張共計(jì)70萬元的銀行承兌匯票。并應(yīng)對方要求，立即將兩張承兌匯票的原件傳真給對方；同時(shí)，接受對方邀請前往珠海洽談業(yè)務(wù)，沒想到這一去卻是赴了“鴻門宴”。
當(dāng)株洲公司的代表到達(dá)珠海后受到對方的盛情款待，株洲方的代表將兩張匯票給對方過目檢查，但是他們不知已掉進(jìn)對方設(shè)置的陷阱。原來，對方在接收到匯票傳真件后，已按照匯票的式樣，利用高科技手段重新制造了一張。在過目檢驗(yàn)匯票過程中，珠海方面將事先備好的假匯票換出了真匯票。珠海方竊取到70萬元真銀行承兌匯票后順利提現(xiàn)。待株洲客商因生意未談成，回到原出票行退票時(shí)，銀行工作人員告知，兩筆匯票已被兌付。
票據(jù)“克隆”
去年12月21日，一自稱為武漢某公司經(jīng)理的張某，來到原農(nóng)行株洲市城中支行營業(yè)部申請承兌匯票貼現(xiàn)，并出具了湖北某銀行開具的金額為465萬元的承兌匯票。幾分鐘之后，農(nóng)行就收到出票行傳來的銀行承兌匯票傳真件。農(nóng)行經(jīng)辦人員及時(shí)向?qū)Ψ桨l(fā)出加急電報(bào)查詢。次日早晨，“投遞員”送來武漢恢復(fù)的加急電報(bào)。盡管這一切與平常辦理業(yè)務(wù)沒什么兩樣，但農(nóng)行在審查匯票時(shí)發(fā)現(xiàn)了疑點(diǎn)。經(jīng)查詢、檢驗(yàn)：電報(bào)系偽造。
公安機(jī)關(guān)后來查明，以湖北人張某為首的3人團(tuán)伙是從廣東省某地制假團(tuán)伙手中購入的偽造銀行承兌匯票，其“克隆”的匯票幾乎達(dá)到以假亂真的地步。從發(fā)傳真到偽造電報(bào)，該犯罪團(tuán)伙非常清楚銀行的操作流程。
票據(jù)圈錢
資金掮客利用非法手段從一家銀行申請辦理承兌匯票，然后到另一家銀行進(jìn)行貼現(xiàn)。套取銀行資金后，進(jìn)入股市操作或進(jìn)行收購上市企業(yè)，再到股市上套取資金，輕而易舉地完成“圈錢”過程。其主要做法是：首先與別的企業(yè)聯(lián)手偽造交易合同，然后采取反復(fù)使用同一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票原件，或非法購買，借用別的企業(yè)貸款卡，財(cái)務(wù)專用章等資料，抑或集團(tuán)內(nèi)部各公司之間對開增值稅發(fā)票，騙取銀行承兌匯票。
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本文來源： 如今的票據(jù)詐騙三種陷阱
