淘寶虛假交易現象一直都存在，只要別刷的太過火或不懂技巧，那么被查的幾率就會減少。不論是已被查或未被查，我們都應該看看這篇，這里主要分享的是關于反作弊工作原理和判定標準，從而你們就可判斷出被查問題出在哪了。
一、審制系統
淘寶審制系統分為主判和旁判兩大系統；
主判：一般每月都會有2-3次不定期大規模的排查，因此我們經常會聽見又有被查的商家了。在前幾個月之前，很多商家都收到了虛假交易炒作站內信，這是由于當時主判系統對考核標準進行了調整，才會導致誤判。
旁判：旁判沒有主判那么嚴格，只是小規模定期檢查，旁判系統主要職責是找出維度中數據異常單品和對異常單品進行監控。
二丶機審的判定順序
理論上而言，淘寶的每一筆完結訂單都會被動接受一次完成的機審流程，注意是完成訂單，如果你未付款，或者付款未發貨，或者發貨未確定，都不算一次完整交易，所以，當你評價沒產生的時候，是不會被判定虛假交易的，而且即使評價產生，你的訂單沒超過索引數據庫的維度范圍，也不會被機審判定。
機審的判定順序為：
判斷點擊過濾(pmcots)>判斷交易（ctu）>檢索訂單數據（數據檢索>結果判定
簡單的說，就是先根據電腦本身的物理信息判斷是否作弊，再根據各個維度，判斷訂單是否在正常范圍下去判定是否有作弊嫌疑。
三丶判定標準
我們重點介紹下機審的各個判定標準：
CTU（支付寶智能實時風險監控系統）
pmcots系統(防惡意點擊系統)
特征索引數據庫
數據檢索系統
CTU：該系統是支付寶風險管理的一個核心系統，能通過數據分析丶數據挖掘進行規則自學習，自動更新完善風險監控策略。CTU系統基于用戶行為來判斷風險等級，集風險分析丶預警丶控制為一體。并配備風險稽核專家小組進行風險稽查及處置。這個系統可以實現7*24小時全天候風險監控，監控內容包括：賬戶風險監控丶交易風險監控丶反洗錢監控丶反盜卡監控丶反套現監控丶商戶違規監控。
其中與我們最相關的就是賬戶風險控制和違規控制了，大家一定會問，怎么去規避這個系統呢？賬戶風險是購買ID，不可控因素過多，系統通過EXE獲取你的底層信息那是輕而易舉，什么是EXE？如果你在大量炒作過程經歷了這個CTU，數據那是絕對有問題的。有朋友會說不安裝控件有辦法支付寶付款嗎？答案是有的，只加載DLL吧。
pmcots系統：防惡意點擊系統，目前也主要用于直通車的防作弊稽查體系，主要考核的是流量環節，其中包網絡技術識別有：
1丶IP防止作弊。
2丶Netclean防止作弊，當你訪問過一個頁面時，Netclean會記錄，當你下一次訪問該頁面時，會提交一個相同cookieS參數，可以判斷重復的參數。
3丶點擊率，這個大家也懂，重要是點擊數據被收入了特征索引庫。而且很多作弊行為并非出現在小號問題，而是出現在流量問題，比如說點擊率過高，流量來源集中在某個關鍵詞，這個特種索引數據庫會根據這些問題找到數據異常。
4丶來源統計，在生意參謀的交易分析，商品分析，單品分析中就可以找到，系統會根據流量來源和流量構成做對比分析。
6丶唯一參數，這個需要調用很多參數，例如大家知道的MAC，硬盤序列號，瀏覽器版本，系統UI等。有一些唯一參數在WEB上很難做到獲取，不是技術實現不了，因為這樣太危險了，HTTP的協議權限要求太高，會造成整個PC數據暴露在外，就是有些朋友說的瀏覽個淘寶網頁就能把我的系統安裝時間，瀏覽器版本號什么讀取出來？其實不是，是調用了系統的數據，如前面的CTU，知道關聯什么了吧？
7丶點擊時間時間順差，打開一個頁面，二次點擊是否為瞬間？因為每個頁面都由印象轉變為關注，再轉變成點擊行動，當你打開一個前端頁面，一定時間參數內立即關閉，也可以判斷為無效點擊。沒錯，淘寶就是根據這個特征識別是否為機器人或者故意點擊的。至于菜鳥賣家，怎么檢驗？這個我們可以才量子記錄瀏覽深度和直通車過濾里面檢驗數據。也就是大家互刷為什么要深度瀏覽這樣了。這個大家都做淘寶大家都懂。
8丶鼠標值，顯示屏幕上的每個點都具有一個坐標值，當你在某個點按下鼠標時，都會有一個坐標值，當采用機器人點擊時，為同一個鼠標值，可以只記一次點擊。每次點擊都會產生鼠標的KEYUP和KEYDOWN的行為，如果未能捕獲到這個值，可能是模擬數據提交。又有菜鳥賣家會問？啥？機器人點淘寶，不會吧？？為避免誤解，科普一下，我們把系統或者軟件也可以比喻成機器人。例如大家知道的刷信譽軟件。
特征索引數據庫：收集到的信息進行整理丶分類丶索引以產生索引庫。按照一定方式有序編排起來，以供檢索的數據庫。我們可以叫做此系統是不斷收集和更新數據的學習型病毒積累系統，里面包含了大量數據，經過大量訂單交易訂單步驟軌跡數據的收集，分析比對，集合信息，就像我們日常配貨一樣先把貨集合好，建立多個特征信息庫。就是我們經常聽到的數據緯度，里面有多少緯度就是商業機密，然后交給下面說的檢索系統調用此數據庫的數據緯度。我們每生成一個訂單，就會生成各種數據進入這個系統供檢索和分析。
數據檢索系：引數據庫或存儲中查找和選取所需數據的過程。淘寶有千千萬萬個訂單，每一個訂單號都需要經過這個系統分析比對，其中調用了哪些數據我們估計在運營或者炒作過程中也得出了一些經驗，沒錯，罪魁禍首就是他讀取了你能想到的一些信息，我在這里舉幾個例子開發模型，大家可以舉一反三：
1丶淘寶靜默轉化數據緯度比對
旺旺在線聊天：如系統設定無聊天為w，手機旺旺為WW，旺信為WWW，網頁旺旺為WWWW檢索系統則調用特征索引數據庫數據分析交易數據的其中一個緯度比對：
例女裝類目交易訂單中此緯度正常百分比【特征索引數據庫數據】：
WW>15%
www>0.15%
wwww>2%
淘寶商品ID123456交易訂單1丶2丶3丶4丶5-100個訂單【我們知道銷量數100個訂單中】ww<15%緯度異常，判定降權。反之亦然。
2丶購買旺旺信譽度緯度比對
設置購買旺旺信譽度0=w1心=ww2心=www。。。。如此類推
緯度判定指標為
訂單中此緯度正常百分比【特征索引數據庫數據】：
w<60%
ww<40%
www<30
淘寶商品ID123456交易訂單1丶2丶3丶4丶5-100個訂單【我們知道銷量數100個訂單中】ww>60%緯度異常，判定降權。反之亦然。
以上緯度為虛擬數據，別對號入座，是為舉例說明，大家經過各種降權苦逼后應該都知道很多緯度，這個我們可以后期在探討再分享。
四丶人工審核
前面講的都是機審原則，當系統找出大量異常數據和異常訂單都，對很多難以直接判斷的訂單進行人工排查，也就是最終判斷：判定為單維度異常和多維度異常。
單一緯度異常：就是判定疑似虛假交易，可申訴，申訴后進入人工判定（淘寶為了節省人力，你不申訴就不人工了，默認系統判定）。
多個緯度異常:就是虛假交易，還是為了節省人力資源，自動關閉申訴接口。就是大家聽到客服說的不允許申訴了。如果你惡意申訴，后果嚴重哦。
一般被判定為降權，收到系統的后臺提醒訂時，一般會有4次機會，兩次訂單申訴，兩次訂單清洗，但是如果大家沒有使用訂單申訴，系統自動默認放棄，就只剩下兩次清洗的權限。
賣家進行虛假交易是因為買家萬網喜歡通過銷量、評價來看待產品，沒有銷量的產品很難讓顧客相信，雖然是這樣，但還是奉勸商家盡量不要去作弊，多花點心思放在產品、服務上，顧客滿意了，自然會給好評，曬圖的。
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本文來源： 淘寶虛假交易被查，問題出在這！
